Επτά από τα συνολικά 17 άτομα που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της φερόμενης απάτης με κρυπτονομίσματα οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας στα Δικαστήρια Κατερίνης.
Μετά τις απολογίες τους, ένας 44χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων.
Στη φυλακή ο 44χρονος – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ για τους έξι
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Κατερίνη φέρεται να λειτουργούσε το μεγαλύτερο παράρτημα του αποκαλούμενου «Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης», με τον κύκλο των επενδύσεων που συνδέονται με την περιοχή να υπολογίζεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο 44χρονος θεωρήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομαδάρχης του συγκεκριμένου σχήματος. Οι εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε κατά την απολογία του δεν κρίθηκαν επαρκείς από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Για την αποφυλάκισή τους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ.
Αύριο απολογούνται εννέα στρατιωτικοί
Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στις αυριανές απολογίες των εννέα προσώπων που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για στρατιωτικούς διαφορετικών βαθμίδων.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο πρόσωπα που εμφανίζονται ως οι φερόμενοι αρχηγοί του δικτύου. Πρόκειται για δύο στρατιωτικούς από την Πιερία και τη Λάρισα, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είναι το πρόσωπο που έφερε το συγκεκριμένο μοντέλο επενδύσεων στην Ελλάδα, μετά από ταξίδι του στο εξωτερικό.
Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 17 συλληφθέντες, με τις Αρχές να διερευνούν τον ακριβή ρόλο που είχε κάθε πρόσωπο στη λειτουργία του σχήματος.
Πώς αποκαλύφθηκε το επενδυτικό σχήμα
Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε τον Ιούλιο, μετά από δύο ανώνυμες καταγγελίες πολιτών από την περιοχή της Πιερίας.
Στο επίκεντρο βρέθηκε πλατφόρμα μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες καλούνταν να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, με την υπόσχεση σημαντικών αποδόσεων και ακόμη και διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συνολικός κύκλος των χρημάτων που φέρεται να επενδύθηκαν ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα υπολογίζεται σε περίπου 10.000 άτομα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων ακολούθησαν τη διαδρομή των χρημάτων και διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.
Στο επίκεντρο η Κατερίνη
Ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα καταγράφηκε στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, 1.842 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, με τα ποσά που είχαν τοποθετηθεί να αγγίζουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συμμετέχοντες φέρεται να ξεκινούσαν με αρχική τοποθέτηση περίπου 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και κατηγορία VIP, για την οποία η αρχική επένδυση έφτανε τα 5.000 ευρώ.
Το κίνητρο που, σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιαζόταν στους ενδιαφερόμενους ήταν η προοπτική υψηλών κερδών, ακόμη και ο διπλασιασμός του αρχικού κεφαλαίου.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στη διαδρομή των χρημάτων, στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα ποσά και στον ρόλο που φέρεται να είχε καθένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ.