Κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ: Πώς δρούσαν οι «αχυράνθρωποι» – Στο μικροσκόπιο και η Κατερίνη

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών-«φαντασμάτων» που φέρεται να δημιούργησε χρέη άνω των 206 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ; Ποιον ρόλο είχαν οι «αχυράνθρωποι», πώς στρατολογούνταν και με ποιον τρόπο επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους παρά τις συσσωρευμένες οφειλές; 

Η υπόθεση που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Πιερία, καθώς η έρευνα επεκτάθηκε σε αρκετές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Κατερίνη.

Σε ποιες περιοχές επεκτάθηκε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 από την ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ και επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Καβάλα, τις Σέρρες και την Κατερίνη. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα, με την πραγματοποίηση 18 συλλήψεων το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Η γεωγραφική έκταση της έρευνας αποτυπώνει το εύρος του δικτύου, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διαφορετικές περιοχές, με επίκεντρο κυρίως τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τέσσερα επιχειρηματικά δίκτυα, τα οποία φέρονται να είχαν αναπτύξει έναν μηχανισμό δημιουργίας και λειτουργίας εταιρειών με τη χρήση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκησή τους.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι αναλάμβαναν τυπικά την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα πραγματικά πρόσωπα που φέρονται να κινούσαν τα νήματα παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, ενώ όταν τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, τα επιχειρηματικά σχήματα αντικαθίσταντο από νέα, με διαφορετικούς διαχειριστές. Η δραστηριότητα των καταστημάτων μπορούσε έτσι να συνεχίζεται, παρά τις οφειλές που άφηναν πίσω τους οι προηγούμενες εταιρείες.

Για τη λειτουργία των τεσσάρων δικτύων φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι 12 νεκροί «αχυράνθρωποι» και οι εργαζόμενοι με μισθούς λίγων εκατοντάδων ευρώ

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις αφορά το γεγονός ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών εντοπίστηκαν 12 άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται τη δικογραφία, σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Εξίσου χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων με ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές, οι οποίοι εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος που απασχολούνταν ως ταμίας με μηνιαίο μισθό περίπου 750 ευρώ εμφανιζόταν να έχει ρόλο σε 32 εταιρείες, με συνολικές οφειλές που έφταναν τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος με αποδοχές περίπου 300 ευρώ τον μήνα εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 30 εταιρείες, οι οποίες είχαν δημιουργήσει οφειλές ύψους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται περίπτωση εργαζομένου μερικής απασχόλησης, ο οποίος εμφανιζόταν να συνδέεται με επιχειρήσεις που χρωστούσαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ.

206 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές – 917 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές, ενώ περισσότερα από 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης ένα ευρύτερο πλέγμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, με περίπου 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις εντοπίζονταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με παρουσία κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Από τους 18 συλληφθέντες, οι 16 παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά από την Τρίτη έως την Πέμπτη. Οι δύο υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: tanea.gr